¿Qué debe suceder ANTES de una inhabilitación de la Contraloría General de la República?

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Resulta un tema actual en la realidad venezolana  las inhabilitaciones políticas derivadas de las actuaciones por parte de los órganos de control fiscal.

Aquí compartimos un esquema sencillo que permite ver la inhabilitación como sanción accesoria producto de un procedimiento de determinación de responsabilidad, reservada su imposición al Contralor General de la República. Se hace referencia a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal(en lo sucesivo LOCGRySNC), el Reglamento Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (en lo sucesivo  RLOCGRySNC), Las Normas Generales de Auditoria de Estado (en lo sucesivo  NGAE)  y El Manual de la Contraloría General de la República (en lo sucesivo manual CGR).

  • Ideas General sobre el procedimiento
    • Identidad de procedimiento responsabilidad, reparo y multa (84 RLOCGRySNC)
    • Acceso al expediente para los interesados (art. 79 LOCGRySNC)
    • Carácter reservado de la investigaciones para terceros (art. 79 LOCGRySNC)
    • Libertad de medios de pruebas (art. 79, 80 LOCGRySNC)
    • Fuerza probatoria de las actuaciones de los órganos de control fiscal (art. 83 LOCGRySNC)
    • Competencia de auditoría interna para ejercicio de potestades investigativas y de determinación de responsabilidad (20 RLOCGRySNC)

Informe de Auditoría.

  • Informe Preliminar. (artículo 37, 38 NGAE)
    • Alegatos. 10 días (39, 40. NGAE. manual CGR)
    • Reunión obligatoria
  • Informe definitivo Recomendación obligatorio cumplimiento(48 LOCGRySNC, 44, 45 RLOCGRySNC, artículo 40, 41 NGAE )
    • Reconsideración 15. DH (44, 45 RLOCGRySNC, 42 NGAE)
    • Respuesta 15 DH. (44, 45 RLOCGRySNC)

Respecto a la Impugnabilidad de los informes y recomendaciones C2CA 11-11-2010 (caso CONSORCIO GUARITICO-GUARITICO III C.A)16-03-2011 (caso CONSORCIO GUARITICO-GUARITICO III C.A);

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      • Plan acciones correctivas (42 NGAE)
        • Remisión 30 días hábiles (42 NGAE)
        • Espera remisión 60 días hábiles (manual CGR)

Averiguación administrativa

  • Auto de proceder. (art. 2.1, 73, RLOCGRySNC)
  • Notificación (art. 76 RLOCGRySNC)
  • Defensas y promoción. 10 Días Hábiles Administrativos (73.6 RLOCGRySNC)
  • Evacuación. 15 Días Hábiles Administrativos (76.6, 80 RLOCGRySNC)
  • Decisión. Informe de Resultado (art. 2.7, 77, 78, 79, 86, RLOCGRySNC)
  • Alcance informe resultados (87 RLOCGRySNC)
  • Archivo expediente (art 69, 86 RLOCGRySNC)
  • Remisión expediente CGR en caso funcionario art. 9 LOCGRySNC (art. 97 LOCGRySNC, 66, 67, 68 RLOCGRySNC)

Describiendo la exclusividad de Naturaleza de la etapa de investigación y ausencia de procedimiento sancionatorio  Sentencia C2CA 22-06-2011 (caso María Teresa Díaz Marín);

Determinación de responsabilidad, reparo y multa. (80 RLOCGRySNC )

  • Actuaciones y Pruebas adicionales.( 87 RLOCGRySNC)
  • Acto de inicio. motivado (art. 96, 98 LOCGRySNC, 2.1, 69, 86, 88 RLOCGRySNC)
  • Incorporación auto (89 RLOCGRySNC)
  • Notificación(90 RLOCGRySNCCGR (art. 97 LOCGRySNC)
  • Anuncio y promoción de prueba. 15 Días Hábiles Administrativos. Varios investigados plazo diferenciado (art. 99 LOCGRySNC, 91 RLOCGRySNC)
    • Libertad de prueba (art. 100 LOCGRySNC)
    • Producción de documentales (91 RLOCGRySNC)
    • Promoción resto pruebas (91 RLOCGRySNC)
    • Admisión pruebas. 3 DH (91 RLOCGRySNC)
    • Valoración prueba sana critica (art. 102 LOCGRySNC)
  • Auto de fijación de audiencia (art. 101 LOCGRySNC)
  • Acto (art. 101, 103 LOCGRySNC, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10 RLOCGRySNC )
    • Oral y publico
    • 15 Días Hábiles Administrativos
    • DISPOSITIVA, ese día o siguiente (art. 100 LOCGRySNC)
  • Auto mejor proveer .(art. 101, 103 LOCGRySNC)
  • DECISION. Constancia escrita expediente. 5to día (art. 103, 104, 106 LOCGRySNC, 100, 107, 111, 112 RLOCGRySNC)

Respecto a la independencia entre la responsabilidad administrativa y el reparo fiscal sentencia de SPA-TSJ de fecha 09-07-2008 (caso RAQUEL GARCÍA NUÑEZ);

Recurso reconsideración (art. 106, 107, 108, 109 LOCGRySNC, 100 RLOCGRySNC)

    • Interposición (15 Días Hábiles Administrativos )
    • Decisión (15 Días Hábiles Administrativos )
    • Suspensión efectos (art. 110 LOCGRySNC)
  • Ejecución decisión
    • Expedición planilla (110 RLOCGRySNC)
    • Liquidación del reparo (art. 88 LOCGRySNC, 110 RLOCGRySNC)
    • Notificación de liquidación del reparo (art. 88 LOCGRySNC)
  • Sanción adicional a cargo CGR (art. 105 LOCGRySNC, 111,113, 114 RLOCGRySNC)
    • Suspensión sin goce de sueldo (art. 105 LOCGRySNC)
    • Destitución (art. 105 LOCGRySNC)
    • Inhabilitación (art. 105 LOCGRySNC)

Respecto a la proporcionalidad entre la sanción principal y accesoria Sentencia SPA-TSJ  de fecha 24-03-2011 (caso JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ AZÓCAR)02-11-2011 (caso Kenia Yolanda INAUDI ALEJOS);

Respecto a la necesaria notificación personal de los interesados para el inicio de cómputos de los lapsos ver Sentencia SPA-TSJ 02-08-2012 (caso ANDRÉS EMIGDIO GÁMEZ OTTAMENDI)03-10-2012 (caso NANCY JOSEFINA GONZÁLEZ PADRÓN);  10-12-2013 (caso VÍCTOR MANUEL LOZADA AVENDAÑO);

  • Publicación. Gaceta 91 (100 RLOCGRySNC)

Se ha afirmado de manera recurrente que estas  inhabilitaciones se han utilizado como un instrumento de persecución y discriminación política, lo cual resulta incompatible con el principio democrático que inspira y fundamenta la Convención Americana como lo han reconocido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  de fechas 01-09-2011(caso Leopoldo Lopez Vs Venezuela)06-02-2019 (caso Gustavo Petro Vs Colombia);  30-08-2019 (Caso Tulio Alvarez Ramos Vs Venezuela);  y medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Resolución 05/2014 del 18-03-2014 (Caso Gustavo Petro Vs Colombia); Esto se ha hecho muy evidente en la  sentencia N° 79  de fecha 29-11-2021 (Caso Adolfo Superlano) de Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia

 

A la espera de sus comentarios se despide

Julio Alejandro Pérez Graterol

Abogado-Consultor

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