El desafío de la Extinción de Dominio en Venezuela: Modelos y Límites

La Extinción de Dominio es una figura emergente, una herramienta estatal diseñada para golpear las finanzas del crimen organizado y la corrupción, permitiendo la persecución y despojo de bienes adquiridos o utilizados ilícitamente, incluso sin necesidad de una condena penal previa contra su dueño. No obstante su propósito legítimo, su aplicación representa un desafío significativo para el Estado de Derecho, especialmente en sistemas de justicia cuestionados.

Este mecanismo de persecución patrimonial, de naturaleza distinta al tradicional decomiso sin condena, ha generado un interesante debate en Venezuela respecto a su alcance, límites y compatibilidad con las garantías constitucionales. Examinar esta figura desde sus fundamentos teóricos, confrontarla con sus desafíos prácticos y exponer el riesgo de confiscación patrimonial es lo que nos proponemos con el curso MOOC «Extinción de dominio: Modelos y límites» dirigido a abogados, defensores, asesores corporativos, jueces y académicos.

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Modelos y fundamentos de la Extinción de Dominio: ¿Qué perseguimos y cómo?

En el curso examinaremos la diferenciación entre la Extinción de Dominio de otras figuras. Identificaremos el decomiso sin condena atado a la prueba de la conexión directa del bien con un delito específico, como un instrumento o producto de éste y la Extinción de Dominio apuntando a la ilicitud de la causa o fuente de adquisición de un patrimonio, en función de un pronunciamiento sobre el bien mismo (in rem) con independencia de la acción penal contra el titular (in personam).

Distinguiremos los dos modelos principales, a nivel internacional, para calificar la actividad ilícita que da lugar a la persecución:

• El modelo subjetivo-elástico utilizado en Colombia y República Dominicana, con un sentido más amplio en su enfoque alrededor de la conexión del bien con actividades ilícitas y a veces, requiriendo demostrar la mala fe o la negligencia del propietario en la adquisición o el uso del bien.
• El modelo objetivo-restrictivo aplicado en Venezuela centrado en la lista taxativa de delitos que pueden dar lugar a la extinción. En la práctica, su implementación puede extralimitarse, haciendo imperativo establecer límites claros para evitar la afectación desproporcionada de la propiedad privada y el debido proceso.

El desafío constitucional y la naturaleza jurídica de la Extinción de Dominio

Abordaremos el debate en Venezuela sobre la validez constitucional de la Ley de Extinción de Dominio.  Identificaremos los argumentos de inconstitucionalidad  basados en la presunta violación de principios fundamentales. Entre otros, la presunción de inocencia, la garantía de la propiedad privada y el doble juzgamiento (non bis in idem) al despojar a una persona de sus bienes por su origen ilícito sin una condena penal firme.

Evaluaremos, críticamente, la naturaleza jurídica de esta figura. Si se le considera civil-patrimonial, se enfoca en el bien y su origen, pero debe asegurar el debido proceso y la prueba de la ilicitud; en cambio, si se le asocia con el derecho penal o sancionatorio, las garantías constitucionales aplicables deben ser las más rigurosas.

La ley en Venezuela se diferencia del modelo de recuperación de activos internacionales de Estados Unidos, el cual, aunque también persigue bienes, tiene marcos de aplicación y jurisdicciones específicas. La clave está en cómo la jurisdicción venezolana equilibra la eficacia en la lucha contra el crimen con la salvaguarda de los derechos fundamentales. Analizar este equilibrio es esencial para comprender los riesgos que la ley implica.

Lecciones de la primera sentencia y el camino de la defensa

Estudiaremos  el análisis forense de la primera sentencia judicial en materia de Extinción de Dominio en Venezuela; revela una anatomía de la decisión preocupante. Identificaremos la desproporción entre el fundamento probatorio y el resultado, señalando que el verdadero soporte del fallo no fueron las pruebas sólidas sino la generalidad de los informes policiales, evidenciando omisiones y debilidades argumentativas que cuestionan la rigurosidad del proceso.

Evaluaremos la importancia de las estrategias de defensa, un proceso centrado en la investigación patrimonial y la defensa de terceros de buena fe enfrentado a un estándar elevado, la buena fe calificada. Examinaremos la jurisprudencia a través del caso «Autoservicio Las Acacias», evidenciando las limitaciones y violaciones procesales que pudo enfrentar la defensa como la indefensión, la inversión de la carga de la prueba de manera irrazonable y la dificultad para probar la licitud de un patrimonio con el rigor que exige el tribunal.

Conclusión

El estudio de la Extinción de Dominio, sus modelos y límites, es crucial para cualquier profesional que enfrenta el riesgo de confiscación patrimonial. Este curso MOOC te proporciona el expertise para deconstruir la figura desde sus bases constitucionales, pasando por el análisis forense de las fallas judiciales, hasta el manejo práctico de la prueba de la buena fe calificada. Al dominar estas herramientas, te posicionas como un defensor fundamental de la propiedad privada y el debido proceso en la nueva era de la persecución de bienes.

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