La Extinción de Dominio ha transformado el paisaje jurídico internacional, posicionándose como una herramienta eficaz para despojar al crimen organizado de sus bases económicas. Como figura legal ajena al derecho penal clásico, plantea desafíos conceptuales y constitucionales que todo profesional debe dominar. Entre los temas necesarios a abordar para el debate legal contemporáneo se pueden mencionar: Su naturaleza híbrida, estándares probatorios distintivos y la tensión que genera con las garantías tradicionales.
El curso MOOC «Extinción de dominio: Debate entre lo civil y lo penal» fue diseñado para dotar a los abogados, jueces y asesores legales, a través de un análisis metódico, la comprensión de la Extinción de Dominio desde sus orígenes globales hasta su aplicación procesal, enfocándose en la defensa de la propiedad y la mitigación de riesgos.
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Extinción de Dominio: Fundamentos y justificaciones legitimadoras
En el curso identificaremos la base conceptual para comprender la Extinción de Dominio como un fenómeno autónomo. Distinguiremos, fundamentalmente, esta figura del decomiso sin condena (o comiso autónomo), trazando su línea histórica desde la Convención de Viena hasta sentencias clave como el caso «Air Canada», que demostraron la insuficiencia del comiso penal tradicional.
Estudiaremos los principios legitimadores que sostienen la ley en cuanto a:
- Los fundamentos filosóficos y constitucionales: Analizaremos los principios que justifican la acción contra el patrimonio mal habido como la teoría del acto jurídico y el concepto de justo título vs. el vicio de origen.
- El contexto teórico amplio: Relacionaremos la Extinción de Dominio con marcos de análisis más amplios, incluyendo el «Derecho Penal de dos velocidades» y las teorías sobre la economía de la corrupción para debatir sobre la función social de los bienes recuperados.
El proceso de Extinción de Dominio y la colisión constitucional en Venezuela
En el curso abordaremos, de manera específica, el panorama local a partir del impulso de la ley por la Asamblea Nacional de 2016, concretamente la figura Cláusula Escarrá y su choque con la tradición constitucional venezolana. Evaluaremos las tres hipótesis jurídicas que fundamentaron y viabilizaron esta ley en el ordenamiento jurídico del país.
Discerniremos sobre la mecánica del proceso de Extinción de Dominio:
- Su naturaleza civil y actores clave: Identificaremos la acción como un procedimiento en jurisdicción civil y estudiaremos el rol de la Oficina Nacional de Recuperación de Activos (ONRA) como órgano autónomo.
- Los estándares probatorios dispares: Estudiaremos los mecanismos probatorios distintivos del proceso como la carga dinámica de la prueba y el balance de probabilidades, demostrando cómo se diferencian radicalmente de los estándares del derecho penal.
- La estrategia de defensa: Identificaremos como esencia del debate procesal, la capacidad del tercero de demostrar su buena fe, convirtiéndose esta en la defensa principal.
Perspectiva global, cooperación y advertencia sobre el abuso estatal
Evaluaremos, en el curso, la Extinción de Dominio en el contexto internacional, esencial para la práctica transfronteriza. Analizaremos la aplicación comparada de la ley a través de casos de imposición supranacional en jurisdicciones como Panamá y España, así como el rol clave de los tribunales europeos en su desarrollo jurisprudencial. También valoraremos:
- La importancia de los acuerdos de cooperación internacional para garantizar la efectividad de la figura y el rastreo de activos.
- Los riesgos institucionales advertiendo sobre la tentación de los estados de usar o abusar indebidamente de esta figura, proporcionando a los profesionales la capacidad de identificar y mitigar los riesgos de extralimitación del poder estatal en la persecución patrimonial.
Conclusión
La Extinción de Dominio es un arma de doble filo: Fundamental para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, potencialmente devastadora para el debido proceso y los derechos de propiedad si se aplica sin límites ni rigor constitucional. Comprender los argumentos de inconstitucionalidad, exigir la motivación real en los fallos y manejar la buena fe calificada como herramienta de defensa, son herramientas vitales para proteger los derechos fundamentales.
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Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Enseñanza de la Historia y Profesora en Ciencias Sociales. Investigadora de las Ciencias Sociales: Historia, Educación, Genealogía con publicaciones científicas y de opinión en medios físicos y digitales indexados. Redactora de artículos científicos, opinión y notas periodísticas en blogs académicos (Ágora, UniversitasFundación). Editora de textos para publicación (físicos y electrónicos).