La figura de la Extinción de Dominio ha emergido como un mecanismo de persecución patrimonial que busca impactar, directamente, las finanzas de la criminalidad. Sin embargo, su implementación en el derecho venezolano la sitúa como un intruso, un fenómeno de la globalización que, bajo la forma de un decomiso civil sin sentencia penal, amenaza el equilibrio del sistema de garantías.
El curso MOOC «Extinción de Dominio: Análisis crítico» está dirigido a abogados, jueces, asesores legales de empresas y académicos del derecho constitucional con el fin de analizar, críticamente, la ley y su naturaleza híbrida entre lo civil y lo penal, ambigüedad señalada como estrategia para evadir las rigurosas garantías del derecho penal, partiendo de los fundamentos globales hasta las colisiones con la Constitución Nacional.
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El Debate Central: Naturaleza híbrida y evasión de la Extinción de Dominio
En el curso examinaremos la colisión entre los temas civiles y penales que la ley alberga. Identificaremos la naturaleza patrimonial o civil (acción in rem) de la Extinción de Dominio, su objetivo final y sus consecuencias «punitivas», al privar al particular de su propiedad debido a la ilicitud de su origen. Evaluaremos, críticamente, la evasión hacia el derecho civil como una estrategia deliberada para eludir las garantías fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia, el non bis in idem y el estricto apego al debido proceso.
Inferiremos que, por finalidad sancionatoria y sus efectos, la ley debe ser considerada, en esencia, penal o, en su defecto, una norma penal con implicaciones civiles que no puede despojarse de las garantías más elementales. Evaluaremos la importancia que tiene para el profesional del derecho analizar el debate sobre la naturaleza civil o penal de la ley y así desmontar el argumento de que la ley pretende evadir las garantías del derecho penal y abrir paso a las defensas sólidas fundamentadas en los derechos humanos.
Colisión Directa: La Extinción de Dominio y la Constitución Venezolana
Revisaremos el choque frontal entre la Ley de Extinción de Dominio con principios fundamentales de la Constitución de Venezuela como la garantía de propiedad (artículo 115) y la prohibición de confiscación (artículo 116). Examinaremos la sentencia 315 y su exposición sobre la asimilación a la figura de la confiscación, prohibida expresamente, al permitir el despojo de bienes sin la necesidad de una condena penal que establezca el delito y la culpabilidad del titular.
Identificaremos uno de los mayores generadores de inseguridad jurídica como el carácter presuntamente retroactivo e imprescriptible de la ley, lo que violaría principios fundamentales al permitir la persecución de bienes adquiridos legalmente en el pasado. Evaluaremos la creación de tribunales «ad hoc» o especializados para conocer de estos casos, lo que genera un conflicto con el principio del juez natural y con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), minando la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley procesal.
Desarrollo del proceso: Perspectivas sectoriales y el Derecho Penal del enemigo
Estudiaremos el procedimiento y sus contradicciones. Identificaremos, desde la óptica civil, una acción inquisitiva que choca con la presunción de buena fe y las aproximaciones, desde el derecho tributario y administrativo, las coincidencias entre regímenes en temas de investigación patrimonial y el impacto del Decreto 3277 en servicios autónomos.
Evaluaremos, críticamente la ley, destacando la peligrosa amplitud en la definición de «actividad ilícita» vinculando su aplicación en Venezuela con el concepto de «derecho penal del enemigo», donde las garantías procesales se reducen para supuestos criminales. Distinguiremos las normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el choque entre la presunción de buena fe y los derechos humanos reconocidos.
Estrategias de gestión del riesgo penal
Reconoceremos, a través de casos prácticos, la gestión del riesgo penal, herramienta final frente al entorno de inseguridad jurídica que esta ley genera y sus estrategias en el contexto de esta ley, priorizando el blindaje patrimonial y la defensa rigurosa basada en el respeto a las garantías constitucionales. Valoraremos la pericia legal como única garantía real ante una ley que invierte la carga de la prueba y reduce la protección.
Conclusión
La figura de Extinción de Dominio, si bien busca la justicia patrimonial frente al crimen, se ha erigido en Venezuela como un «intruso jurídico» que constantemente colisiona con principios constitucionales fundamentales como la propiedad, juez natural e irretroactividad de la ley. La crítica que vincula su aplicación al concepto de «derecho penal del enemigo«, junto con la peligrosa amplitud de la definición de «actividad ilícita», subraya la extrema inseguridad jurídica que genera. El procedimiento, al operar como un «animal bifronte» entre lo civil y lo penal, exige del profesional del derecho una experticia multidisciplinaria para identificar los vicios procesales, desde la perspectiva tributaria y administrativa hasta la constitucional.
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Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Enseñanza de la Historia y Profesora en Ciencias Sociales. Investigadora de las Ciencias Sociales: Historia, Educación, Genealogía con publicaciones científicas y de opinión en medios físicos y digitales indexados. Redactora de artículos científicos, opinión y notas periodísticas en blogs académicos (Ágora, UniversitasFundación). Editora de textos para publicación (físicos y electrónicos).